Vremea Romania, Arad -6°C

Stiri Arad

Ce amendă riscă România după netranspunerea Directivei UE privind spălarea banilor?

editat de ARQ • 25 Jul 2019 • 0 Comentarii

Directiva Europeană 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului a fost implementată de România cu o întârziere de doi ani

Ce amendă riscă România după netranspunerea Directivei UE privind spălarea banilor?
Comentează 0

Procesul deschis României de Comisia Europeană pentru netranspunerea Directivei Europene 2015/849 privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului merge mai departe la Curtea de Justiție a UE (CJUE), deoarece întârzierea este foarte mare, explică surse din MAE pentru Ziare.com.

Un calcul estimativ, realizat de Ziare.com, arată că România riscă să plătească o amendă de aproximativ 4,5 milioane de euro. Cate 6.000 euro pentru fiecare zi de întârziere.

Directiva a fost implementată recent, după doi ani de întârziere, prin Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial săptămâna trecută și este în vigoare din 21 iulie 2019.

Sursa: realitatea.net

Articole asemanatoare


Scrie un comentariu

trimite

Se apropie concursul Miss Pecica

Echipa Colegiului Economic a câștigat premiul I la etapa județeană Arad ”Maratonul pentru Educație Antreprenorială”

Omul sfințește locul: „Calea spre o viață echilibrată este liniștea din noi, a îngrijitorilor, pentru a-i îndruma pe copii” (FOTO)

„Farmecul Copilăriei“, ediția a XII-a, în Parcul „Aventura Voinicilor“

Festivalul „Folk Maris“, ediția 2024, la Port Arthur Arad

Modificări în delimitarea secțiilor de votare

Business Dinner la Camera de Comerţ Arad, 21 mai 2024

Femeie cu probleme psihice găsită de Poliția Locală (FOTO)

Atentat terorist în Slovacia: premierul Robert Fico a fost împușcat

3 mituri demontate despre anvelope

Au dat o spargere la o bijuterie din Arad. Polițiștii sunt pe urmele hoților

O arădeancă stătea la plajă pe șalupa Poliției Locale Timișoara (FOTO)

TÂLHAR prins de Poliția Locală la 20 de minute după ce a fost dat în urmărire

PNL condamnă practicile de intimidare ale PSD la Lipova!

Dialoguri interdisciplinare și un premiu prestigios obținut de proiectul educațional „Spiritul Europei - Origini” – subiectele abordate astăzi la Asociația „Susținem Excelența”

Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 14% într-un an. La ce valoare a ajuns în luna martie

Filmul „Ecce Homo: Brâncoveanu“ va fi proiectat, în premieră, la Arad, la Cinematograful „Arta“

MUSEUM ARAD REENACT FEST, ediția a II-a 17-19 MAI 2024

Open day pe probleme medicale la UVVG

Cupa „Ienopolis” ajunge la ediția cu numărul IX

Vino și vinde-ți frumoasele cadouri handmade pe Artynos.ro, mii de cumpărători te așteaptă

„Nicolae Grigorescu. Expoziție aniversară” la Muzeul de Artă Arad

Ești antreprenor arădean? Ești suporter? UTA este echipa ta? Dacă da, o poți susține redirecționând o parte din impozitul pe profit care oricum îți este luat de stat

18 mai – Noaptea Muzeelor la Arad, Șiria și Lipova

Sucursala Arad a COANF organizează în premieră semifinala „MARATONULUI PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ”

Iustin Cionca: „Sfârșitul lunii mai, plin de evenimente frumoase"

23 de oameni au încercat să treacă frontiera pe jos, prin câmp

Un ansamblu rezidențial va fi construit în cartierul Aradul Nou

IPJ organizează examen de atestare a calității de detectiv particular

Autoarea Lavinia Betea: Conferință și lansare de carte
© 2024 Copyright ARQ
Materialele sunt proprietatea ARQ.RO și pot fi reproduse doar cu acordul conducerii sau cu citarea sursei.
Webdesign by Icetech